Выявлены первые нарушения в ходе проверки деятельности Huobi и OkCoin

Представитель Департамента Центрального Банка Китайской Республики, препятствующий отмыванию денежных средств, озвучил первые результаты проверок крупнейших bitcoin-бирж Китая на предмет незаконного осуществления предпринимательской финансовой деятельности. По первым результатам проверки на биржах Huobi и OkCoin, центральные офисы которых расположены в Пекине.Выявлены первые нарушения:

  • Недолжный контроль и отсутствие системы по борьбе с отмыванием денег
  • Манипулирование рынком посредством формирования искусственного объема торгов на бирже — стимулирование пользователей к созданию двух аккаунтов для торговли между ними (от объема торгов каждого конкретного пользователя зависела величина комиссии на вывод денежных средств)
  • Нарушение правил валютного контроля ( нарушение регламента приема и перевода  денежных средств заграницу) — осуществление незаконных валютных операций
Так же (на момент написания данного материала) поступила информация, что биржа Huobi приостановила процесс верификации иностранных аккаунтов, что означает отсутствие возможности пополнения счетов в иностранной валюте
Напомним, ранее, 11.01.17, Народный Банк Китая приступил к проверке известных биткоин бирж: BTCC, Huobi, OkCoin и других — с целью осуществления контроля валютного регулирования в рамках данных торговых платформ, контроля соблюдения мер противодействия отмыванию денежных средств согласно действующему законодательству, а так же контроля документальной базы, на основании которой работаю биржи.
Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s